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来源: 搜狐专栏
2026-04-10 05:58:00

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  中新网通辽4月9日电(记者 张林虎)9日,记者从内蒙古自治区通辽市科左后旗公安局获悉,该局打掉一特大“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,该团伙自去年6月以来,累计为境外诈骗团伙洗钱近10亿元。

  2026年2月,居民包某报案称遭遇投资诈骗。包某回忆,去年10月,她在网络上结识一名自称“现役军官”的男子,二人每天互道平安、嘘寒问暖,经过近4个月的网络沟通,迅速建立了“网络爱人”这一亲密关系。

图为警方抓获犯罪嫌疑人。 科左后旗公安局供图

  确认关系后,对方以投资理财、稳赚不赔为由,诱导其下载虚假投资平台。起初包某试探性投资总能得到高额回报,久而久之便对其言听计从。直至今年2月,包某在投入9万余元后准备提现时,却发现平台无法操作,“军官男友”也彻底失联。

  接到报案后,科左后旗公安局反诈中心民警立即对涉案资金开展研判。经查,被骗资金被拆分后快速流向多张银行卡,这些账户短期内流水巨大,单笔流水可达数千万元,明显涉嫌洗钱犯罪。

  警方锁定多名一级卡主后,迅速成立专案组,奔赴浙江、广东等地开展收网行动,先后抓获卡主王某、李某。

  到案后,二人如实供述受高额佣金诱惑,出借本人银行卡并配合刷脸验证,为洗钱团伙提供支付结算通道。专案组循线深挖,一个盘踞在广东的特大“跑分”团伙浮出水面。

  该团伙头目通过境外加密软件对接诈骗集团,骨干负责招募卡主、伪造工作证明,专人提供食宿并看管卡主,甚至全程盯梢前往银行办理解冻业务,形成一条完整的黑灰产流水线。

  3月9日,警方开展集中收网,在广东惠州、揭阳等地先后抓获陈某等4名团伙成员。经查,该团伙自2025年6月以来,累计为境外诈骗团伙洗钱近10亿元。

  目前,案件还在进一步侦办中。(完)

【编辑:张子怡】

发布于:范冰冰
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